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“听说有一家P2P平台负责人炒作虚拟数字货币亏损逾2亿元，不得不转卖P2P平台套现回补资金缺口，但这却给了购买方设立虚假标的自融募资的机会，最终导致平台爆雷。”一位P2P业内人士向记者透露。既是债务人又是债权人在这轮P2P爆雷事件中，很多平台员工甚至既是平台债务人，又是平台债权人。

2018年报显示，迪威迅实现归母净亏损1.62亿元，公司称，这主要是由于公司承建项目推进情况有延迟，故报告期内收入确认金额及净利润同比下降较多。同时，由于公司经营策略和市场情况变化，公司计提的坏账准备金额较去年同期增加所致。迪威迅人事变动季红任董事长

印度证券交易委员会（SEBI）5月24日还对外宣传，允许大部分外国投资者通过被隔离的代名人账户在GIFT交易所进行交易，无需本人注册。而在早前，外国投资者不得不遵循繁琐的注册程序，甚至要实名才可以进行金融交易。这一动作很明显会大幅吸引海外投资者，直接给印度的国际金融中心带来了较大的流动性。

省检察院扫黑除恶办还建立了专门的办案台账，设立了扫黑除恶专项斗争专刊，要求各地每周、每月报送办案信息，每日跟踪新情况新问题，同时认真梳理涉黑涉恶及“保护伞”线索，做好数据统计。目前省检察院已编发简报58期，多次被各地采用转发，其中最高检专刊转发5期。

今年7月份，央行对券商开出了反洗钱最大罚单，罚单明确显示，券商因未按照规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户而被处罚100万元。另外，今年以来已有6家券商因未按规定履行“反洗钱”客户身份识别义务、未按规定报送大额交易和可疑交易报告而受罚，罚单数量已达8张，罚金在20万元至100万元不等。券商因“反洗钱”不到位而受到处罚的情况并不少见。

需要指出的是，华弘投资、华和投资、华进投资均属于公司员工持股平台，分别持股19.09%、9.76%、6.42%，合计持股比例为35.27%。值得一提的是，2016年-2018年，华特气体每年均进行现金分红，分红分别为500万元、990万元和2000万元，累计分红达3490万元，相当于同期归母净利润之和的22.54%，接近2016年和2017年研发投入之和3526.48万元。